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宁夏西部创业实业股份有限****关于2016年度股东大会增加临时提案

时间:2018-04-23 06:17来源:网络整理 作者:我的网站
本****及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整,没有****记载、误导**陈述或重大遗漏。一、本次增加临时提案情况****于2017年4月8日在《证券时报》、

本****及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整 ,没有****记载、误导**陈述或重大遗漏。

一、本次增加临时提案情况

****于2017年4月8日在《证券时报》、巨潮资讯网披露了《关于召开2016年度股东大会的通知》,定于2017年5月3日召开2016年度股东大会。2017年4月20日,****收到控股股东宁夏国有资本运营集团有限责任****《关于补选杨进川为宁夏西部创业****第八届董事会董事的函》:宁夏国有资本运营集团有限责任****根据****《章程》规定 ,提议补选杨进川先生为****第八届董事会董事 ,并要求****按照《章程》的规定,将补选董事的议案提交2017年5月3日召开的2016年度股东大会审议。

二、董事会关于增加临时提案的意见

经审核:

1.宁夏国有资本运营集团有限责任****持有****429 ,820 ,178股股份 ,占总股本的29 .47%,有权向****提出提案;

2.宁夏国有资本运营集团有限责任****关于补选董事的提案在股东大会召开前10日提出,提案内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和决议事项,符合《******》、****《章程》、《深圳证券交易所股**上市规则》、《上市****股东大会规则》的相关规定;

3 .宁夏国有资本运营集团有限责任****提名的董事候选人杨进川先生不存在《******》和****《章程》规定的不得担任****董事的情形。

综上 ,董事会同意在2017年5月3日召开的2016年度股东大会审议事项**黾印豆赜诓寡《碌囊榘浮罚ň咛迥谌莶渭钩浜蟮摹2016年度股东大会文件》)。

除增加《关于补选董事的议案》外,****于2017年4月8日发布的《关于召开2016年度股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、召开方式及股权登记日等事项未发生变更 。****现将召开2016年度股东大会事项补充公告如下:

一 、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2016年度股东大会

2.股东大会的召集人:经第八届董事会第四次会议审议通过,2016年度股东大会由董事会召集。

3.会议召开的合**、合规**:本次股东大会会议召开符合有关**律、******规、部门规章、规范**文件和****《章程》的规定。

4 .会议召开的日期 、时间:

(1)现场会议召开日期:2017年5月3日14:00

(2)互联网投**时间:通过深圳证券交易所互联网投**系统投**的开始时间为2017年5月2日15:00,投**结束时间为2017年5月3日15:00

(3)交易系统投**时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投**的时间为2017年5月3日9:30-11:30,13:00-15:00

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投**相结合的方式召开。

6.出席对象:

(1)在股权登记日持有****股份的普通股股东或其****人。

于股权登记日2017年4月25日下午收市时在中国结算深圳分****登记在册的****全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托****人出席会议和参加表决,该股东****人不必是本****股东。

(2)****董事、监事和高级管理人员 。

(3)****聘请的律师。

7.会议地点:宁夏银川市北京中路168号C座(宁夏****会展中心对面,神华宁夏煤业集团有限责任****院内)

二 、会议审议事项及议案编码

本次股东大会共15项议案 ,均为非累积投**议案,设总议案,议案名称及编码如下:

上述议案中 ,除第9项《关于修改****的议案》 、第11项《关于吸收合并全资子****的议案》需经特别决议通过外 ,其他议案均以普通决议通过 。

****独立董事将在本次股东大会上进行述职。上述议案内容及独立董事述职报告详见2017年4月8日 、4月22日刊登在巨潮资讯网的本****公告。

三、会议登记方**

1.登记方式

自然人股东亲自出席会议的,应出示本人******或其他能够表明身份的有效证件或证明 、股东账户卡;委托****人出席会议的,****人还应出示本人有效****** 、股东授权委托书(附件2) 。

**人股东应当由**定代表人或者**定代表人委托的****人出席会议。**定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件、本人******、**定代表人******明、证券账户卡;委托****人出席会议的,****人应出示本人******、营业执照复印件、授权委托书(附件2)、委托人证券账户卡。

2.登记时间:2017年5月3日上午9:00-11:00

3.登记地点:宁夏银川市北京中路168号C座417室(宁夏****会展中心对面院内)

四、参加网络投**的具体操作流程

****将通过深圳证券交易所的交易系统和深圳证券交易所互联网投**系统()向全体股东提供网络形式的投**平台,股东可以在网络投**时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投**的具体操作流程见附件1。

五 、其他事项

1.会议联系方式

联系人姓名:紫小平

联系电话:0951-3975696 传真:0951-3975696

联系地址:宁夏银川市北京中路168号C座417室

2.本次股东大会会期半天,参加会议的股东食宿和交通费用自理。

六、备查文件

1.第八届董事会第四次会议决议

2.第八届监事会第四次会议决议

3.宁夏国有资本运营集团有限责任****《关于补选杨进川为宁夏西部创业****第八届董事会董事的函》

特此公告。

宁夏西部创业实业股份有限****董事会

2017年4月22日

附件1:

参加网络投**的具体操作流程

一 、网络投**的程序

1 .投**代码:***557

2 .投**简称:西创投**

3 .填报表决意见或选举**数

本次股东大会所设议案均为非累积投**议案,股东根据自己意愿填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投**,视为对除累积投**议案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投**时,以第一次有效投**为准 。如股东先对具体议案投**表决,再对总议案投**表决,则以已投**表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投**表决,再对具体议案投**表决 ,则以总议案的表决意见为准。

二 、通过深交所交易系统投**的程序

1.投**时间:2017年5月3日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00 。

2 .股东可以登录证券****交易**户端通过交易系统投**。

三、通过深交所互联网投**系统投**的程序

1.互联网投**系统开始投**的时间为2017年5月2日下午3:00,结束时间为2017年5月3日下午3:00。

2.股东通过互联网投**系统进行网络投** ,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证 ,取得“深交所数字****”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投**系统规则指引栏目查阅。

3  .股东根据获取的服务密码或数字****,可登录在规定时间内通过深交所互联网投**系统进行投**。

附件2:

授权委托书

委托人名称:

委托人营业执照或******号码:

持有****股份的**质:□普通股 □优先股 □其他

持有****股份数量: 股

受托人姓名:

受托人******号码:

授权有效期:自2017年5月2日起至2017年5月3日止

本委托人对宁夏西部创业实业股份有限****2016年度股东大会议案的投**意见如下:

如果本委托人不作具体表示,受托人□是/□否可以按自己的意思表决。

委托人签字(盖章):

签发日期: 年 月 日

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