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宁夏西部创业实业股份有限公司关于2016年度股东大会增加临时提案

时间:2018-04-23 06:17来源:网络整理 作者:我的网站
本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、本次增加临时提案情况公司于2017年4月8日在《证券时报》、

本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整 ,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增加临时提案情况

公司于2017年4月8日在《证券时报》、巨潮资讯网披露了《关于召开2016年度股东大会的通知》,定于2017年5月3日召开2016年度股东大会。2017年4月20日,公司收到控股股东宁夏国有资本运营集团有限责任公司《关于补选杨进川为宁夏西部创业公司第八届董事会董事的函》:宁夏国有资本运营集团有限责任公司根据公司《章程》规定 ,提议补选杨进川先生为公司第八届董事会董事 ,并要求公司按照《章程》的规定,将补选董事的议案提交2017年5月3日召开的2016年度股东大会审议。

二、董事会关于增加临时提案的意见

经审核:

1.宁夏国有资本运营集团有限责任公司持有公司429 ,820 ,178股股份 ,占总股本的29 .47%,有权向公司提出提案;

2.宁夏国有资本运营集团有限责任公司关于补选董事的提案在股东大会召开前10日提出,提案内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和决议事项,符合《公司法》、公司《章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》的相关规定;

3 .宁夏国有资本运营集团有限责任公司提名的董事候选人杨进川先生不存在《公司法》和公司《章程》规定的不得担任公司董事的情形。

综上 ,董事会同意在2017年5月3日召开的2016年度股东大会审议事项中增加《关于补选董事的议案》(具体内容参见补充后的《2016年度股东大会文件》)。

除增加《关于补选董事的议案》外,公司于2017年4月8日发布的《关于召开2016年度股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、召开方式及股权登记日等事项未发生变更 。公司现将召开2016年度股东大会事项补充公告如下:

一 、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2016年度股东大会

2.股东大会的召集人:经第八届董事会第四次会议审议通过,2016年度股东大会由董事会召集。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4 .会议召开的日期 、时间:

(1)现场会议召开日期:2017年5月3日14:00

(2)互联网投票时间:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2017年5月2日15:00,投票结束时间为2017年5月3日15:00

(3)交易系统投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月3日9:30-11:30,13:00-15:00

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2017年4月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员 。

(3)公司聘请的律师。

7.会议地点:宁夏银川市北京中路168号C座(宁夏国际会展中心对面,神华宁夏煤业集团有限责任公司院内)

二 、会议审议事项及议案编码

本次股东大会共15项议案 ,均为非累积投票议案,设总议案,议案名称及编码如下:

上述议案中 ,除第9项《关于修改公司的议案》 、第11项《关于吸收合并全资子公司的议案》需经特别决议通过外 ,其他议案均以普通决议通过 。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。上述议案内容及独立董事述职报告详见2017年4月8日 、4月22日刊登在巨潮资讯网的本公司公告。

三、会议登记方法

1.登记方式

自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明 、股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证 、股东授权委托书(附件2) 。

法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件、本人身份证、法定代表人身份证明、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书(附件2)、委托人证券账户卡。

2.登记时间:2017年5月3日上午9:00-11:00

3.登记地点:宁夏银川市北京中路168号C座417室(宁夏国际会展中心对面院内)

四、参加网络投票的具体操作流程

公司将通过深圳证券交易所的交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票的具体操作流程见附件1。

五 、其他事项

1.会议联系方式

联系人姓名:紫小平

联系电话:0951-3975696 传真:0951-3975696

联系地址:宁夏银川市北京中路168号C座417室

2.本次股东大会会期半天,参加会议的股东食宿和交通费用自理。

六、备查文件

1.第八届董事会第四次会议决议

2.第八届监事会第四次会议决议

3.宁夏国有资本运营集团有限责任公司《关于补选杨进川为宁夏西部创业公司第八届董事会董事的函》

特此公告。

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

2017年4月22日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一 、网络投票的程序

1 .投票代码:360557

2 .投票简称:西创投票

3 .填报表决意见或选举票数

本次股东大会所设议案均为非累积投票议案,股东根据自己意愿填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准 。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决 ,则以总议案的表决意见为准。

二 、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2017年5月3日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00 。

2 .股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月2日下午3:00,结束时间为2017年5月3日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票 ,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证 ,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3  .股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

委托人名称:

委托人营业执照或身份证号码:

持有公司股份的性质:□普通股 □优先股 □其他

持有公司股份数量: 股

受托人姓名:

受托人身份证号码:

授权有效期:自2017年5月2日起至2017年5月3日止

本委托人对宁夏西部创业实业股份有限公司2016年度股东大会议案的投票意见如下:

如果本委托人不作具体表示,受托人□是/□否可以按自己的意思表决。

委托人签字(盖章):

签发日期: 年 月 日

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